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Prevención del lavado de dinero en México

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dc.contributor.author Acevedo Bravo, Beatriz Mariela
dc.contributor.author Aldana Morales, Eduardo David
dc.contributor.author Maya Ortínez, Octavio
dc.contributor.author Vargas Olvera, Elizabeth
dc.contributor.author Jiménez Santiago, Dulce Abril
dc.contributor.author Tinoco Sierra, Nallelli Elizabeth
dc.date.accessioned 2020-02-28T17:56:48Z
dc.date.available 2020-02-28T17:56:48Z
dc.date.created 2019-07
dc.date.issued 2020-07-13
dc.identifier.citation Acevedo Bravo, BM. et al. (2019). Prevención del lavado de dinero en México. (Contador Público y Licenciado en Relaciones Comerciales). Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás. México. es
dc.identifier.uri http://tesis.ipn.mx/handle/123456789/27995
dc.description Trabajo final (Contador Público y Licenciado en Relaciones Comerciales), Instituto Politécnico Nacional, ESCA, Unidad Santo Tomás, 2019, 1 archivo PDF, (177 páginas). tesis.ipn.mx es
dc.description.abstract RESUMEN : Este trabajo pretende difundir información acerca del tema del lavado de dinero, describe sus origen y como ha ido en aumento esta practica tan nociva para las economías de los países, haciendo hincapié en la economía mexicana. Menciona las estrategias legales que ha implementado nuestro país para combatir esta práctica y muestra un ejemplo a manera de guía para determinar si la empresa participa en este delito y qué hacer en caso de detección. es
dc.language.iso es es
dc.subject Lavado de dinero - México - Legislación es
dc.subject Lavado de dinero - México - Prevención es
dc.title Prevención del lavado de dinero en México es
dc.title.alternative Seminario : Proyecciones financieras, su actualización y análisis es
dc.contributor.advisor Pando de Lira, Amapola


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